تعلن الشركة المصرية العربية - ثمار – عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يعقد يوم الخميس 2026/04/09 الساعة الثالثة ظهرا بمقر الشركة 20 ش وزارة الزراعة – الدقي وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي:
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
2- المصادقة على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
4- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الأخرى للشركة في 2025/12/31
5- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
6- ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة.
8- المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين. - 8
9- تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيها للجلسة وبحد اقصى 4 جلسات خلال العام
10 - عرض مقترح توزيع الأرباح في 2025/12/31
11 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.
|