تعلن شركة الإسماعيلية مصر للدواجن (ش.م.م) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها بأذن الله في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢١ بمقر إدارة الشركة الكائن بسرابيوم جنوب محافظة الإسماعيلية وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وتقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٥ .
2- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
3- التصديق على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
4- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
5- التصديق على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٦- مقترح مجلس الإدارة بترحيل أرباح العام إلى الخسائر المرحلة .
7- أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
8- تعيين مراقب الحسابات مع تحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
9- اعتماد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة / أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن عام ٢٠٢٦ .
١٠ - الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع وحدوده خلال عام ٢٠٢٦ .
١١ - الترخيص لمجلس الإدارة في أبرام عقود المعاوضة
۱۲ - النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات باستخدام آلية التصويت التراكمي .
١٣ - النظر في التصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام ۲۰۲٥ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
|