تعلن شركة جولدن تكس للأصواف عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق 2026/04/08 بمقر الشركة الكائن في قطعة 3/2 شارع احمد اسماعيل - المنطقة الصناعية A1 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية وعبر وسيله الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2- اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير السيد/ مراقب حسابات عنه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3- اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
6- تحديد بدلات حضور وانتقال السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31.
7-تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتحديد اتعابه عن تلك السنة.
8- الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
9- الترخيص لمجلس ادارة الشركة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة أو نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو عضو مجلس الادارة المنتدب في التوقيع على تلك العقود.
|