تعلن شركة أسمنت سيناء ش.م.م عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة الكونفرنس كول"، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٠٧ أبريل ٢٠٢٦ و سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
3- المصادقة على القوائم المالية . المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
4- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وكذلك تقرير مجلس الإدارة وفقا للمادة (٤٠) من قواعد القيد والشطب.
5- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١. وتحديد أتعابه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
7- اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الادارة
8- اعتماد كافة عقود المعاوضة المبرمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٩- النظر في توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱
|