أعلنت شركة الدلتا للتامين عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 9/4/2026 في تمام الساعة 3 عصراً بقاعة الاجتماعات الكبري بالمركز الرئيسي للشركة 14 ش حسن محمد الرزاز (نوال سابقا) بالعجوزة – محافظة الجيزة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي مرفقاً به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالأستدامة وتقرير الإفصاحات المالية بالتغيرات المناخية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
2- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
3 – عرض تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن فحص القوائم المالية والنظر فى أية موضوعات أخرى ترى الهيئة عرضها على الجمعية العامة .
4 – التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
5 - التصديق علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
6 - الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع صافى الارباح والذى يتضمن توزيع ارباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بواقع 337 مليون جنيه ليصبح نسبة نصيب السهم فى التوزيع 2.7 جنيه لكل سهم .
7- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
8- تحديد مكافآت وبدلات ومزايا اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المقبلة المنتهية في 31/12/2026 .
9- الترخيص لملجس الادارة بالتبرع وحدوده عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026.
10- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026 .
11 – النظر فى عقود المعاوضة .
12 – الإحاطة بتعيين كل من المهندس / رامى عاطف ذكى بسيونى نصر والدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم بعضوية مجلس إدارة الشركة كعضوين مستقلين , والموافقة على تعيين كلاً من الأستاذ / عبدالرحيم دبيش والأستاذ / محمد الوالى بعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة تأمين الوفاء .
13 – النظر فى أية موضوعات أخرى يرى المساهمين عرضها على الجمعية العامة وفقاً للتشريعات الصادرة فى هذا الشأن .
|