تعلن شركة غاز مصرعن الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية وذلك يوم السبت الموافق ٤/٤ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة القصر الكبير - بدار الحرس الجمهورى - بطريق صلاح سالم - بجوار عمارات العبور ومن خلال وسائل الاتصال الحديثه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
۲-تقرير السادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
3-تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
4-المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
5- النظر في إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۵ والموضوعات ذات الصلة .
6- إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية ۲۰۲٥ والمصادقة على ما قام به من أعمال خلال العام والمصادقة على تشكيله
الحالي وإنتخابه لمدة جديدة بإستخدام التصويت التراكمي .
7- تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن العام المالي ٢٠٢٦ .
8- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ .
9- النظر في الترخيص المجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٦ .
10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة طبقا لنص المادة رقم ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ولائحته التنفيذية وإعتماد ما تم إبرامه من عقود معاوضة خلال العام المالي ٢٠٢٥ .
|