تعلن شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد والمقرر عقدها في تمام الساعة 3.30 عصرا يوم الاثنين الموافق 30/3/2026 بالعنوان الكائن مبني راية الإداري خلف مستشفى دار الفؤاد و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -
۱. اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
2. اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
3. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4. مناقشة توزيع أرباح على المساهمين والعاملين من عدمه
ه. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
6. تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
7. اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/۱۲/۲۱
8. مناقشة الاعتذار المقدم من السيد / مراقب حسابات الشركة وتعيين مراقب حسابات اخر عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٦/١٢/٣١
9. مناقشة السياسة الداخلية المقدمة لاجراءات التصرف في الأصول المتهالكة والترخيص الممنوح لرئيس مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي بالتصرف في الأصول المتهالكة بالشركة.
10. النظر في الاستقالة المقدمة من احد اعضاء مجلس الادارة.
|