تعلن شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ش.م.م عن الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2026 في تمام الساعة 2.30 بعد الظهر بمقر 46 طريق السويس العين السخنة او عن طريق الكونفرنس كول والتصويت الكترونيا و ذلك للنظر على جدول الاعمال التالي:
(1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير ESG وتقرير TCFD وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
(٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(۳) اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(٤) اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.
(٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(٦) تحديد بدلات الحضور والانتقالات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
(7) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
(8) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦.
(٩) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.
|