تعلن الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعيه العامة العادية للشركه المقرر عقده في تمام الساعه ۱۱ صباح يوم السبت الموافق ٤ / ۲۰٢٦/٤ وذلك بمقر الشركة بالعنوان 56 شارع جامعة الدول العربية المهندسين و من خلال وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-
1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهيه في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ طبقا للماده (٤٠) المعدله من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
2- المصادقة على تقريرى السيدين مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١
3- المصادقة على القوائم المالية للشركه في ۲۰٢٥/١٢/٣١ و اعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح
4- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٥/١٢/٣١
5- أقرار التغيرات التي طرأت على السادة أعضاء مجلس الاداره
6- تحديد قيمة المكافات والبدلات التي يتقاضاها السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان عن العام المالي ٢٠٢٦
7-الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فنى او ادارى فى شركه مساهمه اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب في شركه اخرى طبقا لأحكام الماده ۲۱۷ من قانون الشركات المساهمة ولائحتة التنفيذية مع الالتزام بمبدأ عدم تعارض المصالح طبقا
القرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 100 لسنة ۲۰۲۰
8-الترخيص لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضه وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمه ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
9-التصريح للادارة بالتبرع خلال عام ۲۰۲٦ بمبالغ تجاوز الألف جنيه.
١٠ - تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦
|