تعلن شركة مصر للإسمنت – قنا عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 وذلك بمقر مصنع شركة مصر للأسمنت قنا الكائن في الكيلو 8 طريق قفط - القصير - محافظة قنا وذلك المناقشة جدول الأعمال التالي :
1-التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025
2-التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2025
3- الإحاطة بتقريري السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
4-التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025
5-التصديق على القوائم المالية (المجمعة) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025
6- النظر في مقترح توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
7- اعتماد التغيرات على طرأت على مجلس الإدارة.
8-إبراء ذمة السادة أعضاء ورئيس مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتماد قرارات مجلس الادارة
9- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة باسلوب التصويت التراكمي طبقا للقانون والنظام الاساسي للشركة.
10-تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال لمجلس الإدارة لعام 2026 ومخصصات رئيس مجلس الإدارة لعام 2026.
11-النظر في مقترح تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه لعام 2026.
12-إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2025 والترخيص لمجلس الإدارة مقدمًا بالتبرعات للعام المالي 2026.
13- اعتماد عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 والتصريح لمجلس الإدارة مقدما بإبرام عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة وذات صلة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026
|