تعلن شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق ۲۰۲٦/٣/٢٦ بمقر الشركة الكائن في 11 شارع بنى العباسي - باب شرق - الإسكندرية وعبر تقنية الاتصال عن بعد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في٢٠٢٥/١٢/٣١ ، ومرفق به تقرير الحوكمة السنوى عن عام ٢٠٢٥.
2-إعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
3-المصادقة علي الميزانية العمومية وحساباتها الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
4- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في .٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية عن العام المالي المنتهى في .٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦
6-تحديد بدل الحضور والإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦
7-إعتماد التعديلات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة .
8- نموذج الإفصاح السنوى طبقاً للمادة (٦٣) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد
|