تعلن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار ( سوديك ) ش.م.م. عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٦ بمقر الشركة الكائن بالكيلو 38 طريق القاهرة /الإسكندرية الصحراوي - مبنى البوليجون رقم 1 - بيفرلي هيلز - مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة وعن طريق تقنيات الاتصال الحديثة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
2- عرض واعتماد تقرير حوكمة الشركات عن عام ۲۰۲٥ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
3- عرض وإعتماد تقرير الإستدامة السنوي وكذا تقريري ESG و TCFD للاستدامة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
4- عرض واعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
5- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
6- تعيين مراقب الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد اتعابه.
7- الموافقة علي إخلاء مسئولية كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة نائبي رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
8- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال والمكافات السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٦.
9- إعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ فيما زاد عن ألف جنيه.
|