تعلن شركة اصول ESB للوساطة في الأوراق المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده الساعة الرابعة من عصر يوم الاحد الموافق 29/3/2026 بالعنوان 51 شارع بيروت - مصر الجديدة و من خلال وسائل الاتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتى :-
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوى عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وتقرير الحوكمة عن العام المنتهي في .٢٠٢٥/١٢/٣١
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في . ٢٠٢٥/١٢/٣١
3- التصديق على القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
4- مناقشة المقترح المقدم من مجلس الادارة فى ترحيل ارباح العام الى الارباح المرحلة .
5- تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقالات ومرتبات السادة رئيس وأعضاء المجلس الادارة عن العام المالي الذى سوف ينتهى فى 31/12/2026 .
٦- التصديق على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المنتهي في . ٢٠٢٥/١٢/٣١
7- ابراء ذمة واخلاء طرف السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
8- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي المنتهي في .٢٠٢٦/١٢/٣١
9- تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة
١٠- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال عام ۲۰۲٦ في حدود مائة وخمسون الف جنيه .
۱۱ - تحديد اختصاصات مجلس الادارة .
|