تعلن شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/3/٢٨ بنادي العاملين بالشركة - الطابية خط رشيد - محافظة الإسكندرية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
2- المصادقة على تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة مع الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليه عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
3- الإحاطة بتقارير مراقبي الحسابات والخاصة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/٣١ والمصادقة على ردود الشركة عليها.
4- المصادقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
5- النظر في مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
6- اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الإدارة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية.
7- اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٢١.
8- إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
9- تجديد تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ في تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية.
10- تحديد قيمة بدل حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية والدعوات الخاصة.
11- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مؤسسة حازم حسن (KPMG) وتحديد أتعابه عن السنة المالية ۲۰۲٦ ، وكذا تفويض مجلس الإدارة في تعيين مكاتب متخصصة لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية لأغراض الاستخدام الخاص بناء على طلب أحد مساهمي الشركة وعلى نفقته الخاصة .
۱۲. اعتماد التبرعات المنصرفة خلال الفتره المالية المنتهية في ۲۰۲٥/١٢/٣١ والترخيص المجلس الإدارة بالتبرع لعام ٢٠٢٦.
13- الموافقة المجلس الإدارة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال الفتره المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۲۱ والترخيص المجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة والتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة للعام المالى ٢٠٢٦.
|