تعلن شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31 بمقر فندق بيراميزا القاهرة الكائن في 60 شارع الجيزة - الدقى بالجيزة ومن خلال وسائل الاتصال الحديثه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
(1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2025 المعد وفقا للمادة ( 40 ) من قواعد القيد وتقرير مجلس الإدارة وفقا للمادة (40) من قواعد القيد 0
(2) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام 2025 المعد وفقا للمادة ( 40 ) من قواعد القيد 0
(3 ) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهى في 2025/12/31
(4) عرض موقف توزيع الارباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
(5) إبراء ذمه السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31
(6) تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31
(7) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهى في 2026/12/31
(8) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2026/12/31 وتحديد أتعابه 0
(9) اعادة تشكيل لجان المراجعة والمكافات و الترشيحات و المخاطر
|