تعلن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ع الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً" يوم الخميس 2026/03/26 وذلك بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة و من خلال وسائل الإتصال الحديثة و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 (الفترة من 2025/12/31 2025/7/1 حتى
2- بشأن تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في )2015/12/31 2025/12/31 الفترة من 2025/7/1 حتى
3-بشأن تقريري السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقريره عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 (الفترة من 2025/7/1 حتى 2025/12/31).
4- بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والإيضاحات المتممة لهما عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 2025/12/31 الفترة من 2025/7/1 حتى )2015/12/31 5
5- بشأن قائمة التوزيع المقترحة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31) الفترة من 2025/7/1 حتى
6- بشأن تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 2026/12/31.
7 بشأن النظر في إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة )2015/12/31 عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 الفترة من 2025/7/1 حتى .
8- بشأن تجديد تعيين السيد / مراقب الحسابات خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابه.
9- بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بالمساهمة في أنشطة المسئولية المجتمعية بالدولة (التبرعات) خلال السنة المالية المنتهية 2016/12/31
10- بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
11- بشأن التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 (الفترة من .2025/7/1 حتى 2025/12/31) وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية
|