تعلن شركة عبر المحيطات للسياحة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق 2026/3/31 بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران المنطقة السادسة - مدينة نصر – القاهرة وذلك لبحث جدول الأعمال آلاتي :
1- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
2- عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
3 -اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5- الموافقة على تحديد مكافات وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2025 بناء على موافقة المجلس
6 - إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في .2025/12/31
7 - تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام 2026 .
8- النظر في تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابه
9 - عرض تقرير الافصاح عن الممارسات البنية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .
|