تعلن شركة الأسكندرية للخدمات الطبية "المركز الطبي الجديد - الأسكندرية" عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم الأثنين الموافق 2026/3/30 في تمام الساعة الثالثة عصراً بالمبنى الإداري بمقر الشركة الكائن في طريق 14 مايو - سموحة - الأسكندرية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
(1) اعتماد تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في .2025/12/31
(2) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
(3) التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
(4) التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.
(5) عرض تقرير الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG عن عام 2025
(6) اعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وترحيل تلك الأرباحإلى حساب الأرباح المرحلة .
(7) إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
(8) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه ونطاق أعماله عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
(9) تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
(10) الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
|