تعلن شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق 25/3/2026 وذلك بمقر شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير الكائن 27 شارع 206 دجله – المعادي و من خلال وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : -
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في . ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥
2- الاحاطة بتقريري مراقبي حسابات الشركة
أ ) تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة العادية .
ب ) تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات
3- التصديق على الميزانية وقائمتي الدخل والتوزيع والتبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ۲۰٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
5- اعتماد قرار مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ۲۰۲٦/٢/٢٦ بشأن قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح الموزعة عن السنة المالية ٢٠٢٥ .
6- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٦
7- إقرار التغييرات والتعيينات التي تمت في أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٥
8- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ .
9- تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المشكلة عن السنة المالية ٢٠٢٦.
10- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
۱۱- تفويض مجلس الادارة بالتبرع في ما يزيد عن ۱۰۰۰ جنيها حتى مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٦ لحين العرض على الجمعية العامة.
12- اعتماد قرار مجلس الإدارة بتاريخ ۲۰۲۵/۷/۳۰ بشأن تخفيض فروق تكلفة المرافق لقطعتي الأرض رقمي (۱۰,۹) بالشطر الثامن بمدينة زهراء المعادي والمباعة للشركة الاهلية للاستثمار والتعمير.
|