تعلن شركة أودن للإستثمارات المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق ۲۰۲٦/٣/٢٨ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الإجتماعات بنادي القرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة و ذلك للنظر فى جدول الأعمال :
(1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير ESG وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(2 ) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٠٢٠٢٥/١٢/٣١
(3 ) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(4 ) مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١
(5 ) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(6) تحديد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
(7 ) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ۲۰۲٦/١٢/٣١
(8 ) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١
(9 ) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
|