تعلن الشركة العربية للأسمنت عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 2026/3/25 الساعة الثالثة عصراً
وبمقر مصنع الشركة بالسويس الكائن في ك 32 طريق العين السخنة -القطامية - السويس - محافظة السويس وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية 2025/12/31 المنتهية في
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
6-إعتماد تقرير لجنة المراجعة رقم ( ٢٠٢٥/٤ ).
7-إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
8-انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتشكيله وتحديد صلاحياته واختصاصاته.
9-تحديد بدلات حضور وإنتقال وتمثيل ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
10- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
11-اعتماد مشروع توزيع الأرباح على السادة المساهمين وفقاً للأرباحالقابلة للتوزيع عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
|