يعلن بنك كريدى أجريكول مصر – عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ بالمقر الرئيسي للبنك الكائن بالقطع أرقام 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 (A) المنطقة السياحية - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة وسوف ينعقد الاجتماع بواسطة تقنية E-Magles ويتم التصويت الكترونياً على جدول الاعمال التالى :
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲٥/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحوكمة والاستدامة.
(2) الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ و تقرير الحوكمة.
(3) المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
(4) الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥.
(5) الموافقة على التعديلات التي تمت على عضوية مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية و كذلك عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة.
(6) إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
(7) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.
(8) تحديد مكافآت و بدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة العام ٢٠٢٦ .
(9) تعیین مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲٦/١٢/٣١ و تحديد أتعابهم.
(10) اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص المجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
|