تعلن شركة إعمار مصر للتنمية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 و عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2- إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4- التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه.
5- إعتماد تقريرى الإستدامة السنوى الخاص بـ ESG و TCFD عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7- تعيين عضو مجلس إدارة جديد
8- إعتماد بدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالقيام بأعمال التبرع خلال عام 2026 بما يجاوز قيمته الف جنيه مصرى لكل حالة.
10- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه.
|