يعلن بنك البركة مصرعن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر البنك الكائن مبنى 75 مركز خدمات الحى الأول - مركز خدمات المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة – القاهرة و من خلال وسائل الاتصال الحديثة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
(1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه .
(2) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة والمجمعة في 31 ديسمبر 2025 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
(3) اعتماد الميزانية المستقلة والمجمعة في 31 ديسمبر 2025 ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 | رهناً بموافقة البنك المركزي المصري ..
(4) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 800 مليون جنيه مصرى بنسبة 15.72% تقريباً من رأس المال المدفوع بواقع 1.10 جم تقريباً لكل سهم وفقاً لمشروع التوزيع المعروض بالقوائم المالية [ رهناً بموافقة البنك المركزي المصري [ .
(5) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
(6) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة والخيرات في 31 ديسمبر 2025.
(7) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية .
(8) التقييم الذاتي لأداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه عن عام 2025 وكذا إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
(9) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهما.
(10) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2026.
(11) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 بمبالغ تزيد عن 1000 جنيه مصرى .
(12) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في دورتها الجديدة 2026-2029 .
(13) انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك في دورته الجديدة 2026-2029 التي سوف تحتسب من تاريخ إنعقاد الجمعية وفقاً لنظام التصويت التراكمي.
|