يعلن "مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر" عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا سواء بالحضور الفعلي او من خلال وسائل الاتصال الالكترونية وذلك للنظر فيما يلي:
1- اعتماد تقرير السيدين مراقبي الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2- احاطة الجمعية العامة علماً بتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف عن نشاط السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
3- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.
4- إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5- ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق مد شدم والقرارات الصادرة منهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
6- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات، وانتخاب عضو لتمثيل الأقلية.
7- اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس ادارة المصرف خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والثابتة تفصيلاً بالسجل التجاري للمصرف.
8- تحديد بدلي الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
9- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات مع اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية خلال الدورة الحالية.
10- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
11- الموافقة على مد أجل سداد التمويل المساند الممنوح من مصرف أبوظبي الإسلامي - الإمارات بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي بموافقة الجمعية العامة المنعقدة في مارس 2019 لينتهي في 2033/3/27، وذلك شريطة موافقة البنك المركزي المصري والجمعية العامة العادية للمصرف.
12- اعتماد صرف قيم المبالغ التي صرفت في صورة تبرعات عن عام 2025 والترخيص لمجلس الإدارة في تقرير صرف قيم أخرى في صورة تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وبيان حدود هذه التبرعات وفقاً للمادة 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981
13- الموافقة على توزيع حصة من الأرباح الصافية المحققة عن عام 2025 على العاملين ومجلس إدارة المصرف طبقا للقواعد التي وضعها مجلس الإدارة.
|