تعلن شركة العربية لحليج الأقطان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 5/2/2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً بدار الضيافة لضباط الشرطة - الحى السادس - مدينة نصر - قاعة الدورا باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني وذلك للنظر في :-
(۱) اعتماد تقرير مجلس الإدارة للقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠
(۲) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في . ٢٠٢٥/٦/٣٠
(3) التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
(٤) مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
ه) إعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٥
(٦) الاطلاع على التقرير السنوى للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG - يونيو ٢٠٢٥
(۷) الاطلاع على التقرير السنوى للافصاح عن ممارسات الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD يونيو ٢٠٢٥
(۸) ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
(۹) تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .
(۱۰) تحديد مكافآت وبدلات مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .
(۱۱) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن ۱۰۰۰ جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
(۱۲) الترخيص مقدماً لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة للعام المالي ۲۰۲۹/۲۰۲۵ ، واقرار ما تم خلال العام المالي المنتهى في يونيو ٢٠٢٥
(۱۳) انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات طبقاً لنظام التصويت التراكمي
|