أعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عن الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر إنعقادها في يوم الأحد الموافق 29/6/2025 في تمام الساعة 3 عصرا والمقرر إنعقادها بمقر الشركة وكذلك إتاحة التصويت عن بعد إلكترونيا باستخدام تقنيات الإتصالات الحديثة ذلك للنظر في جدول الأعمال الأتى :
1 تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد انعابة عن السنة المالية 2025
2- التصديق على القوائم المالية والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
3- التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
4 - /التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتقرير الإستدامة ESG
5- إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
6- التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 .
7- انتخاب عضوين مجلس إدارة مستقليين (أحدهما أو كلاهما نساء) بإستخدام التصويت التراكمي إن أمكن ذلك .
8- النظر في التعديلات التي طرأت على بعض بنود إستخدام متحصلات الاكتتاب المشار إليها بنموذج ( 52 ) عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والمفصح عنه عبر شاشات البورصة المصرية .
9- كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الإدارية أو المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضة على الجمعية .
|