تعلن شركة سبأ الدولية للادوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في يوم الاثنين ٢٨ يوليو ۲۰۲۵ في تمام الساعه الثانية والنصف عصرا وذلك بالعنوان التالي : مقر الشركة 6 شارع احمد شاكر - مصر الجديدة - كليه البنات - القاهرة للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٢١ .
2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٢١ .
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
4- ابراء ذمه واخلاء مسئوليه اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
5-المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير التنمية المستدامة للشركة عن عام ٢٠٢٤ وتقرير مراقب حسابات الشركة عنه .
6- انتخاب مجلس إدارة لفترة ثلاثة سنوات بنظام التصويت التراكمي .
7-اعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية للشركة وتشكيل لجنة الحوكمة والمخاطر .
8-تعبين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٥ .
9 - تحديد بدلات ومكافات السادة اعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ .
10 - تفويض مجلس الادارة بالموافقة على عقود المعاوضة لعام ٢٠٢٥ .
11- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة الماليه ٢٠٢٥.
12 - ما يستجد من اعمال .
|