تعلن شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 17/7/2025 - سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- إعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وكذلك تقرير الإستدامة ESG .
2- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
3- إعتماد تقرير الحوكمة عن عام ۲۰۲٤ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
4- إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
5- إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 و اعتماد محاضر مجلس الإدارة عن عام ۲۰۲٤ وحتى إنعقاد الجمعية.
٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
7- تحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 و إعتماد ما تم صرفه سابقاً .
8- إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح .
9- الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٥
10 - إعتماد التغيرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عامة عادية.
|