تعلن شركة / بى اى دى البدر للاستثمار والتنمية ش.م.م عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالي يوم السبت الموافق 19/7/2025 في تمام الساعة 12 ظهرا وذلك في المقر الرئيسي للشركة الكائن في : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - مجمع الصناعات الصغيرة عنبر رقم 23 وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- المصادقة علي التقرير السنوي لمجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
2 المصادقة على تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات عن الحوكمة عن عام 2024
3- النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة عن الاعوام المالية المنتهية في 2024/12/31 2023/12/31 ،2022/12/31 .
4- النظر في المصادقة على قائمة المركز المالي للشركة وحساب الارباح والخسائر عن الاعوام المالية المنتهية في 2024/12/31 2023/12/31 ،2022/12/31 .
5- التصديق علي اعتماد محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2025/04/12 والخاص بتعين اعضاء مجلس الادارة ،
ومراقب الحسابات ، تقرير اللجنة المشكله لاستلام المصنع وجرد اصول الشركة .
6- التصديق علي محاضر مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 2025/05/20 ، 2025/06/14 ، 2025/06/19 .
7 - عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة السابق برئاسة السيد / محمد رجب محمد حسنين عن السنوات المالية المنتهية في 2022 ، 2023 ، 2024 .
8- النظر في رفع دعوة مسئولية علي اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد رجب محمد حسنين .
9- النظر في تعين مسئول علاقات المستثمرين .
10- المصادقة علي تعين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
11- تشكيل الهيئة التنفيذية لمجلس الادارة .
12 - النظر في تحديد مكافات وبدلات رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2025 .
-13- عرض محاضر مجلس الادارة المنعقدة في أعوام 2022 ، 2023 ، 2024 والتصديق عليها من عدمة .
|