تدعو شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025 في تمام الساعة 8 صباحاً وذلك بمقر الشركة الكائن بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.
وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :-
1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024
2. التصديق على تقرير عن حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024
3. التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 .
4. اعتماد القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024
5 . تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2025 وتحديد أتعابه.
6. إخلاء طرف وابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 وحتى تاريخه .
7. اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق على قرارات المجلس خلال عام 2024 وحتى تاريخه
8. تحديد مكافات وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي 2025.
9. تفويض مجلس الادارة في التبرع في حدود المسموح به خلال العام المالي 2025 .
10 اعتماد التغييرات التي طرات على مجلس الادارة خلال الفترة الماضية والنظر في الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة .
|