اعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التى سوف تنعقد في تمام الساعة 9.30 صباحاً بتوقيت إمارة دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة) 8.30 صباحاً بتوقيت القاهرة - جمهورية مصر العربية - وذلك من يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2025 وذلك بالحضور شخصيا بمقر الشركة في قرية البوابة 1 ، مكتب 301-303 ، المستوى 3 ، أو عبر تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني < وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التصديق على القوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق حسابات الشركة عليها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
2- الموافقة على التقاعد بالتدوير للسيد جيروم جيرو بصفته عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذا المواد النظام الاساسي للشركة.
3- الموافقة على التقاعد بالتدوير للسيد ريناد يونس بصفته عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذا المواد النظام الاساسي للشركة.
4- الموافقة على التقاعد بالتدوير للسيد يوهان بيرلاندت بصفته عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي وإعادة انتخابه وذلك تنفيذا لمواد النظام الاساسي للشركة.
5- الموافقة على تجديد تعيين مكتب كي بي إم جي إل إل بي KPMG LLP مدققاً لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2025 .
6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعاب مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2025 ، طبقا لما سيسفر عنه القرار رقم (٥) أعلاه.
|