اعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م ) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 21-5-2025 فى تمام الساعة الثالثة ظهرا بمقر الشركة الكائن عمارة 4 مجمع الشريف - شارع اسوان - مصر الجديدة - القاهرة ، عبر تقنية الاتصال عن بعد بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الألكتروني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
2 مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
3-مناقشة تقرير مجلس الادارة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
4- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5- مناقشة تقرير الافصاح السنوى عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG
6 مناقشة النظر في توزيع ارباح من عدمه عن السنة المالية 2024 .
7- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وأخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
8-اعتماد مبلغ سبعة الاف جنية بدل حضور وانتقال الجلسات لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
9- اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال السنة المنتهية في 31/12/2024 .
10- اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الادارة
11- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام كافة عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2025 .
|