أعلنت شركة اكتوبر فارما عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 31/5/2025فى تمام الساعة 12 ظهراً بمقر الشركة – المنطقة الصناعية الاولى – قطعة 190 – مدينة السادس من اكتوبر - الجيزة وذلك لمناقشة الاتي :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
2- المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام 2024 .
3- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
4- المصادقة على ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
5- ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
6- النظر فى اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الارباح عن السنة المالية المنتهيه فى 31/12/2024 .
7- اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2025 و تحديد اتعابه .
8- الترخيص لمجلس الادارة بتقديم التبرعات و تحديدها للسنة المالية 2025 .
9- تحديد بدل حضور و مصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة و بدل الاقامة لغير المصريين.
10- النظر فى توصية مجلس الادارة بمنح مكافأة للسيد الدكتور رئيس مجلس الادارة عن عام 2024, وراتب شهرى بداية من عام 2025 .
|