اعلنت شركة عبر المحيطات للسياحه عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 3-6-2025 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة 2/10 شارع حسن بدران – المنطقة السادسة – مدينة نصر - القاهرة .
لمناقشة الاتي :
1- عرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 و تقرير الحوكمة عن عام 2024 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
2- عرض تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
3- اعتماد القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
4- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح فى السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
5- الموافقة علي تحديد مكافات و بدلات مجلس الادارة متضمنه ما تم صرفه لهم خلال عام 2024 بناء على موافقة المجلس .
6- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024
7- تفويض كل من السيد رئيس مجلس الادارة و السيدة العضو المنتدب منفردين فى التوقيع على العقود على العقود المبرمة باسم الشركة مع الغير و التوقيع على عقود المعاوضة التى تبرمها الشركة مع الاطراف ذات الصلة .
8- تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الادارة عام 2025
9- النظر فى تعيين مراقب للحسابات مقيد بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية 2025 وتحديد اتعابه .
10- عرض تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG .
|