تعلن شركة الاهرام للطباعة و التغليف عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 6 مساءاً يوم الخميس الموافق 29-5-2025 بمقر المصنع بالعنوان الكائن فى قطعة 6 بلوك 11 – المنطقة الصناعية – مدينة برج العرب الجديدة - الاسكندرية و ذلك لمناقشة الاتي :
1- النظر في التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 والايضاحات المتممه لهما .
2- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
3- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
4- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات الصادر عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في فى 31/12/2024.
5- النظر في تحديد مكافات وبدلات الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
6- النظر في ابراء ذمة واخلاء مسئولية الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
7- النظر في مناقشة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 نظراً للخسارة الذى حققتها الشركة .
8-النظر فى تفويض السيد / نسيم محى الدين عرفات – بصفته نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذى فى التفاوض مع بنك QNB فى الوصول الى اتفاق و جدولة القروض الخاصة بالشركة .
9- النظر فى اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بالتصويت التراكمى .
10- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
11- التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2024 و المنشورة على شاشات البورصة المصرية .
12- النظر فى مناقشة الخطه المستقبلية الخاصة بالفترة القادمة فى ظل نتائج الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
|