اعلنت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج (ش.م.م) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الساعة 11 صباحاً يوم السبت الموافق 2025/5/24 وذلك بالعنوان التالي : الكائن في نادى الغابة الرياضي بوابة (1) شارع محمد شفيق خلف مستشفى هليوبوليس مصر الجديدة قاعة بيلا روز وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2024
2- إعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2024
3- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2024
4-إعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2024
5-إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2024
6-تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2025
7 - تحديد مكافات وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2025
8-التصديق على التغيرات التي طرات على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
9-التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية
10- التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود
معاوضة او مرابحة أو مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2025
11- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة...
12- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
|