اعلنت شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية شركة مساهمة مصرية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة وعبر وسيله الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس في تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2025/05/20 للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
2 - اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتقرير مراقب الحسابات عنه
3- اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
4- اعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
5- اقفال رصيد الاحتياطات في بند الخسائر المرحلة الظاهرة في القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
6- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
7- تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2025 .
8- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية 31/12/2025 التي تنتهي في
9- اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2025 .
10- الترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة بين كلا من:
11- انتخاب خمسة أعضاء مجلس ادارة من بين المساهمين بالشركة من خلال الية التصويت التراكمي وذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في 31/12/2025 و 31/12/2026 و 31/12/2027 وحتى انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية التي ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2027 .
12- انتخاب عضوين بمجلس الادارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالشركة من خلال الية التصويت التراكمي وذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في 31/12/2025 و 31/12/2026 و 31/12/2027 وحتى انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية التي ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2027 .
13- انتخاب عضوين مستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية من خلال الية التصويت التراكمي وذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التي تنتهي في 31/12/2025 و 31/12/2026 و 31/12/2027 وحتى انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية التي ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2027 .
14 - تفويض مجلس الادارة بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية للشركة عقد اجتماع لمجلس الادارة لتحديد صفات أعضائه وتشكيله على أن يتضمن تشكيل المجلس رئيس مجلس ادارة ونائب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب وعضو منتدب ثان وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.
15- تحديد صلاحيات وسلطات أعضاء مجلس الادارة.
|