أعلنت شركة العبور للإستثمار العقارى عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 28/4/2025 فى تمام الساعة 3.30 عصراً عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بواسطة شركة مصر لنشر المعلومات بمقر الشركة 79 شارع حافظ رمضان – الحى السادس – مدينة نصر – القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024 .
2 – التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن عام 2024 .
3– التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وميزانية الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
4-ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى 31/12/2024 .
5-انتخاب مجلس ادارة جديد نظراً لإنتهاء مدة مجلس الادارة الحالى وفتح باب الترشيحات لأعضاء مجلس ادارة جدد .
6- تعديل مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة و الاعضاء المنتدبين بزيادة قدرها 20% اعتباراً من الاول من ابريل .
7- النظر فى اختيار مراقب حسابات جديد او التجديد للمراقب الحالى و تحديد .
8 – تأجيل توزيع الارباح هذا العام .
9- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2024 .
10- تحديد بدل حضور و انتقال اجتماعات مجلس الادارة .
11- التصديق على قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ 28/5/2024 و الخاص بتسجيل علامة تجارية لقطاع الاستثمار العقارى .
12- التصديق على قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ 6/6/2024 على ابرام عقد مقاولة من الباطن بين فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية و فرع شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة و المقاولات بمبلغ 17.640.714 ريا سعودى .
13- التصديق على قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ 6/6/2024 على التعاقد بين شركة (ORC) للمقاولات ذات مسئولية محدودة بدولة الامارات العربية المتحدة التابعة لشركة العبور للاستثمار العقارى مع شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة و المقاولات .
14- التصديق على قرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ 9/1/2025 بتعيين السيد / وليد طلعت صالح ابراهيم (مدير الموارد البشرية) مديراً لفرع الشركة بمدينة نصر بدلاً من السيد / احمد محمد ابراهيم سيد .
15 – الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم تبرعات لعام 2025 فى حدود مبلغ 100000 جنيه لكل قطاع .
16 – تفويض السيد / محمد عبد الغنى سلطان فى توثيق محضر الجلسة .
|