تعلن شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات لحضور عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاربعاء الموافق 14/5/2025 بالعنوان الكائن مبني رايه الإداري - أ- الحي المتميز - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - مصر عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -
1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
2-اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
3-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
4- مناقشة توزيع أرباح على المساهمين والعاملين من عدمه.
5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
6-النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للشركة.
7-تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
8-اعتماد التبرعات التي وافق عليها مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
9-تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تبدأ في 1/1/2025 وتنتهي 31/12/2025
10- مناقشة تعيين عضو مجلس إدارة الى مجلس الادارة الحالي.
|