تعلن شركة التعمير و الاستشارت الهندسية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 10/5/2025 الساعة العاشرة صباحاً وذلك بدار الضيافة ضباط الشرطة ش الخليفة القاهر الحي السادس مدينة نصر، محافظة القاهرة ، وكذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد ويمكنكم الحضور الكترونيا عن طريق منصة E-Magles للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
2-التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2024
3-التصديق على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والاحاطة بالقوائم المالية المجمعة والايضاحات المتممة لها.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
5-تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الادارة العام ٢٠٢٥.
6- النظر في تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه للعام المالي ٢٠٢٥.
7-الترخيص لمجلس الادارة بحدود التبرع خلال عام ٢٠٢٥.
8-الترخيص لمجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥.
|