أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية – ايكون عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 7/4/2025 في تمام الساعة 3.15 ظهراً بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان و كذلك بوسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2024 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 31/12/2024.
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2024 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5- التصديق علي مشروع توزيع الارباح لعام 2024 .
6 – التصديق على كافة قرارات مجلس الادارة خلال عام 2024.
7 – الموافقة على التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة .
8- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
9- تحديد بدل حضور جلسات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2025 .
10- الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة .
11- التصريح لمجلس الادارة فى ابرام و التوقيع على عقود المعاوضة .
12 - التصريح لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2025 .
13- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2025 .
|