أعلنت شركة صناديق المؤشرات EGX 30 INDEX ETF عند الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموفق 6/4/2025 فى تمام الساعة 3 عصراً بالعنوان الكائن فى الدور الاول – المبنى الادارى رقم (1) بلوك (2) كمبوند است تاون – الكائن بالقطعة رقم 16 بالامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية – قطاع الاندلس – شرق مدينة القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوى ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 و مرفقاته .
2 - التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
3 - التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
4- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
5- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
6 – تحديد بدلات حضور وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
7 – النظر فى تعيين مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 وتحديد أتعابهما .
8 – النظر فى التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة .
|