اعلنت شركة اصول للوساطة وتداول الأوراق الماليه عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 20-4-2025 بالدور السابع بالعقار 51 ش بيروت - مصر الجديده – القاهرة الساعه 4 عصرا لمناقشة الاتي :
- المصادقه علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024
- المصادقه علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024
- المصادقه علي قائمة المركز المالى و القوائم المالية فى 31-12-2024.
- مناقشة مقترح مجلس الادارة فى ترحيل ارباح العام الى الارباح المرحلة .
- تحديد مكافأت و بدلات لاعضاء مجلس الاداره عن العام المالى 2025 .
- المصادقة على تصرفات و قرارات مجلس الادارة خلال العام المنتهى فى 31/12/2024.
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقه بادارة الشركه عن العام المالى المنتهى في 31-12-2024.
- تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2025 .
- تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الشركة و اعضاء مجلس الادارة .
- المصادقة على تقرير الحوكمة عن العام المنتهى فى 31/12/2024.
- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2025 فى حدود مائه و خمسون الف جنيه .
- اعادة تشكيل مجلس الادارة .
- اعتماد اللوائح الخاصة باللجان المنبثقة من مجلس الادارة .
|