أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 22-4-2025 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان- المنطقة الصناعية B2 وذلك لمناقشة الاتي :
1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
2- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
3- التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
4- التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
6- تعيين مراقب حسابات للشركة و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
7-تحديد مرتبات و بدلات حضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 و اعتماد ما تم صرفه سابقاً .
8- اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح .
9-الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة خلال عام 2025 .
10- النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
11- اعتماد التغيرات التى تمت على تشكيل مجلس الادارة منذ اخر جمعية عادية .
|