أعلنت شركة العالمية للاستثمار والتنمية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيه العامه العاديه يوم الخميس الموافق 24/4/2025 فى تمام الساعه 2.30 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن 16 شارع زمزم - الدقى – جيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024 و استعراض تقرير الحوكمة عن ذات الفترة .
2- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية فى 31/12/2024 و عن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة .
3 - التصديق على الميزانيه العموميه والقوائم الماليه والحسابات الختاميه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024.
4- النظر فى اقتراح مجلس الاداره بشأن الارباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة فى 31/12/2024.
5- المصادقة على عقود المرابحة والمعاوضة مع الشركات التابعة و الشقيقة عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024 و تجديد التفويض لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضات و مرابحات جديده للعام 2025 مع الشركات التابعة و الشقيقة .
6- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الاداره عن مسئوليتهم عن الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024.
7- تحديد مكافأت وبدلات حضور جلسات مجلس الاداره عن عام 2025 .
8 – تعيين او تجديد تعيين مراقب حسابات الشركه عن عام 2025 وتحديد اتعابه .
9- تعيين مجلس ادارة للشركة تكون مدته ثلاث سنوات حتى 31/3/2028 باستخدام التصويت التراكمى و تحديد صفاتهم و اختصاصتهم .
|