أعلنت شركة زهراء المعادي للإستثمار والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 19/3/2025 فى تمام الساعة 2 ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن فى 27 شارع 206 دجلة – المعادى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
2 – الاحاطة تقريرى مراقبى حسابات الشركة .
أ/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة العادية .
ب/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات
3 - التصديق علي القوائم المالية وحساب توزيع الارباح المقترح و التبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
5- إعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ 22/1/2025 بشأن قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح الموزعة لعام 2024.
6 - إعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ 30/10/2024 بشأن زيادة رأس مال الشركة المدفوع .
7- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام 2025 و اعتماد ما تم ابرامه خلال عام 2024 .
8- إقرار التغيرات في أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2024.
9- إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
10 – تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الادارة و تحديد بدل حضور الجلسات والإنتقالات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
11 - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 وتحديد أتعابه .
12- تفويض مجلس الادارة بالتبرع فى ما يزيد عن 1000 جنيهاً حتى مليون جنيه خلال عام 2025 لحين العرض على الجمعية العامة .
13- عرض الدراسة المعدة لتقييم الاصول وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .
|