أعلنت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 26/4/2025 فى تمام الساعة 8 صباحاً بأرابيلا كونترى كلوب – التجمع الخامس وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2024.
2- عرض تقرير الافصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية 2024.
3 - عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4 – المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات الشركة علي القوائم المالي للشركة في عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
5- اعتماد القوائم المالية للشركة المستقلة و المجمعه عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
6- الموافقة علي حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
7- اخلاء طرف ومسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
8- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 وتحديد اتعابه .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 فيما زاد على 1000 جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
10- اعتماد عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 و الترخيص بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
11- اعتماد التغيرات التى طرأت على ممثلى الجهات فى تشكيل مجلس الادارة .
12- تحديد بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
13- كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات لشركة كيمى للاستيراد و التصدير فى القروض و الحسابات الجارية و المدينة لدى جميع البنوك .
14- كفالة شركة كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات لشركة ايجيبتوس مالتى تريد للتوزيع فى القروض و الحسابات الجارية و المدينة لدى جميع البنوك .
|