أعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 10/4/2025 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة فى 7 أ كورنيش النيل – برج دلة – المعادى – القاهرة و عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024, وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2024 .
2-المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر 2024 .
3-إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 .
4 – إعتماد حساب توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 .
5- إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 .
6- إعتماد بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2025 .
7- تعيين السيد /مراقب الحسابات للسنة المالية 2025 و تحديد أتعابه.
8- إقرار حدود التبرعات خلال العام المالى 2025 .
9- اقرار ما تم ابرامه من عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة و الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
10- النظر فى التصديق على محاضر و قرارات مجالس ادارة الشركة المنعقدة خلال عام 2024 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
11- النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات باستخدام آلية التصويت التراكمى .
|