أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2025 فى تمام الساعة 2.30 عصراً باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة و المرئية و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1 - التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
2 - عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
3 - اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 بنسبة 19% من القيمة الاسمية للسهم بقيمة 53.53 مليون دولار امريكى .
5 - ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
6 - تحديد مكافاة وبدل الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2025 .
7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
8 - الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع خلال عام 2025 و حدود هذا التبرع .
9- الموافقة على تحديد نسبة رأس مال الشركة المقيد فى السجل الفرعى لمساهمى الشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة
10- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتعامل على اسهم الشركة "اسهم الخزينة" ببورصة الكويت بنسبة لا تجاوز 10% من رأس مال الشركة .
11- عرض تعيين السيد / أحمد محمد صبحى رمضان احمد كعضو مجلس ادارة مستقل وفقاً لقرار مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 20/2/2025 .
|